Британская финтех-компания Wooshpay, зарегистрированная Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), упоминается во внутренних документах платежной сети A7. Согласно изученным материалам, компанию рассматривали как один из каналов международных расчетов, включая переводы в Китай и Гонконг. Wooshpay имеет статус малого платежного учреждения, который предусматривает обязательную проверку клиентов и бенефициаров, а также контроль операций.
Во внутренних документах A7 сервис описывался как арендованная казначейская структура с лимитом операций $50 тысяч в сутки. Для согласования переводов требовалась таможенная декларация, оформленная без использования русского языка. Судя по обнаруженным документам, отношения с платежным посредником пытались замаскировать с помощью счета-фактуры на поставку кашемировой ткани. Также выявлена операция на 189 тысяч юаней, что эквивалентно примерно $26 тысячам, в пользу счета в китайском банке Zhejiang Chouzhou.
По размеру баланса Zhejiang Chouzhou занимал 98-е место в Китае, но при этом входил в четверку китайских кредитных организаций по объему платежей сети A7. С конца 2024 года по август 2025 года его клиенты получили через соответствующие каналы около $170 млн. В документах фигурирует и британская Albi International, зарегистрированная по адресу лондонского сервиса аренды почтовых ящиков. Компания заявила оборот свыше 100 млн фунтов стерлингов за 2024–2025 годы, при этом налоговые выплаты составили 274 тысячи фунтов.
Ранее изученные материалы свидетельствовали, что сеть A7 провела через международные банки более $6,9 млрд с использованием около ста компаний-посредников. Большинство из них зарегистрированы в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Более половины средств поступало на счета китайских банков. В документах также описывалась подготовка платежных документов с измененными сведениями о товарах и таможенных кодах. В июле 2025 года Евросоюз ввел санкции против A7, а месяц спустя аналогичные меры приняли США. Впоследствии американский Минфин признал сеть транснациональной преступной организацией и внес ее в санкционный список SDN. Представители упомянутых компаний и китайского банка не ответили на запросы о комментариях. Британский регулятор комментировать ситуацию отказался.