Банкам рекомендовано перейти к ежедневному анализу операций по внесению крупных сумм наличных. Усиленный контроль должен помочь выявлять средства неустановленного происхождения и подозрительные операции на более раннем этапе.
Мониторинг предполагается применять к операциям как физических, так и юридических лиц. При этом дополнительные процедуры могут не потребоваться, если у банка уже есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении клиента, его деловой репутации и происхождении денежных средств.
Особое внимание предполагается уделять сегментам бизнеса с большим оборотом наличных, поскольку такие расчеты могут использоваться для обхода контрольных процедур. При этом сами наличные остаются законным платежным средством.
Для банков также готовятся более подробные рекомендации, которые должны охватить внесение средств, конверсионные операции и проверку клиентов. Кроме того, рассматриваются изменения в антиотмывочное законодательство в части проверки источников происхождения денег.