Попытка организовать поставки венесуэльского золота в США столкнулась с трудностями из-за требований к подтверждению происхождения драгоценного металла. Значительная часть поставленного сырья стоимостью в сотни миллионов долларов остается на складах и пока не была перепродана.
Для торговли и переработки золота компании должны подтвердить, что металл не связан с преступной деятельностью, коррупцией или экологическими нарушениями. Разрешение на операции с венесуэльским золотом получила сырьевая компания Trafigura, которая должна была закупать металл у определенных шахт через государственную Minerven и экспортировать его в США.
При этом в золотодобывающем секторе Венесуэлы сохраняются риски непрозрачного происхождения сырья. В одном из ключевых центров добычи часть старателей работает на объектах Minerven, а часть добытого металла, согласно приведенным данным, передается местной преступной группировке в качестве платы за защиту.
Платежные документы также указывают, что в отчетности Minerven отражается лишь часть золота, реализуемого Trafigura. Спустя шесть месяцев после начала поставок трейдер не смог перепродать полученный металл, поскольку потенциальным покупателям необходимо подтвердить его легальное происхождение.